Publication: Propuesta metodológica sobre la mejora del proceso administrativo de gestión de consulta del sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos y financiación del terrorismo Sagrilaft en la concesión de Volkswagen Casaburalgo el año 2023
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Date
2023
Authors
Realpe Muñoz, Alex Fernando
Guerrero Aite, Danniha
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Publisher
Corporación Universitaria Remington
Abstract
El sagrilaft desempeña un papel fundamental en Colombia al proteger la economía y fortalecer la confianza en el sector financiero. Para CASABURALGO es muy importante la detección y prevención del lavado de activos y así evitar la financiación del terrorismo, además es esencial para salvaguardar la estabilidad económica de la empresa y mantener la integridad del sistema financiero de CASABURALGO y del país. Mediante la implementación de este sistema, CASABURALGO demuestra su compromiso en la lucha contra el crimen financiero y refuerza su reputación en esta materia. Este sistema es una herramienta valiosa que contribuye a construir un entorno financiero más seguro, transparente y confiable en Colombia.
Description
Keywords
Sagrilaft, Consulta, Sensibilización, Capacitación, Seguimiento