Proponer el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, para controlar y prevenir ingresos irregulares, en la IPS Intercultural Indígena de los cabildos del Gran Cumbal, Panan y Mayasquer, para el año 2023

Abstract

El trabajo recopila mediante investigación y análisis el proponer el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en la IPS Intercultural Indígena de los cabildos del Gran Cumbal, Panan y Mayasquer, para el año 2023, esto implicara una serie de pasos y acciones para prevenir y detectar el Lavado de Activos, abarcando, el análisis de las ventajas y desventajas que con lleva la implementación LA/TF, todo ello con nuevas estrategias en la institución, enfocándose principalmente en la prevención y control de ingresos irregulares en la IPS-II. Articulando matrices Mefi, Mefe, Dofa, de Riesgos internos y externos.