Publication: Propuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. (SARLAFT), con el fin de controlar dineros ilícitos, en la empresa Coopsercum del municipio de Cumbal - Nariño para el año 2023
Loading...
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Corporación Universitaria Remington
Abstract
El presente trabajo de investigación se realiza con el fin de proponer un Sistema de Administración de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo SARLAFT para la Administración Publica Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico COOPSERCUM ubicada en el municipio de Cumbal Nariño, describiendo las etapas para prevención y acción frente a los riesgos que se presenten. Por ende, se resalta la importancia de este sistema dentro de la empresa de servicios públicos, a fin de que al implementar este sistema, la empresa cuente con bases sólidas para el análisis de diferentes riesgos de LA/FT que se pueden presentar. Para realizar el análisis situacional de la empresa, se utiliza la matriz PESTEL, planes estratégicos, matriz DOFA y matriz de calor, a fin de proponer un mejor estudio de las variables que pueden afectar a la empresa.
Description
Keywords
SARLAFT, Coopsercum, PESTEL, Plan de acción, Plan estratégico, Matrices