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Propuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. (SARLAFT), con el fin de controlar dineros ilícitos, en la empresa Coopsercum del municipio de Cumbal - Nariño para el año 2023

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dc.contributor.advisorEstrada Rodríguez, Diego Artemio
dc.contributor.authorHernández Reina, Ángela Cristina
dc.contributor.authorHernández Chamorro, Carlos Andrés
dc.date.accessioned2024-06-04T14:28:42Z
dc.date.available2024-06-04T14:28:42Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación se realiza con el fin de proponer un Sistema de Administración de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo SARLAFT para la Administración Publica Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento Básico COOPSERCUM ubicada en el municipio de Cumbal Nariño, describiendo las etapas para prevención y acción frente a los riesgos que se presenten. Por ende, se resalta la importancia de este sistema dentro de la empresa de servicios públicos, a fin de que al implementar este sistema, la empresa cuente con bases sólidas para el análisis de diferentes riesgos de LA/FT que se pueden presentar. Para realizar el análisis situacional de la empresa, se utiliza la matriz PESTEL, planes estratégicos, matriz DOFA y matriz de calor, a fin de proponer un mejor estudio de las variables que pueden afectar a la empresa.
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.format.extent58 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3289
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universitaria Remingtonspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Contablesspa
dc.publisher.placeIpiales (Nariño, Colombia)spa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectSARLAFTspa
dc.subjectCoopsercumspa
dc.subjectPESTELspa
dc.subjectPlan de acciónspa
dc.subjectPlan estratégicospa
dc.subjectMatricesspa
dc.subject.lembLavado de dinero
dc.subject.lembTerrorismo
dc.subject.lembPlanificación estratégica
dc.titlePropuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. (SARLAFT), con el fin de controlar dineros ilícitos, en la empresa Coopsercum del municipio de Cumbal - Nariño para el año 2023spa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublicationspa
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