Publication:
Sistemas de gestión para controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT

Simple item page
dc.contributor.advisorCarreño Alvaran, María Leani
dc.contributor.authorCastro Valencia, Ery Mabel
dc.contributor.authorObregón, Vanessa Alejandra
dc.date.accessioned2025-01-24T18:24:46Z
dc.date.available2025-01-24T18:24:46Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractEl lavado de activos y la financiación del terrorismo representa grandes riesgos para la estabilidad legal y financiera de las empresas colombianas en la actualidad, ello conlleva que día a día se busque profesionales capases de dar apoyo en el desarrollo y gestión que evite incurrir en la financiación del terrorismo y lavado de activos; algunas de las herramientas y/o sistema que ayudan y permiten la prevención en la actualidad como es: SARLAF y SAGRILAFT entre otros, son herramientas fundamentales que permiten identificar los riesgos, establecer políticas y procedimientos, conocer al cliente, están siempre abiertos a la capacitación y sensibilización de profesionales, empresas y cualquier persona en general que desee hacer parte del Sistema administrativo antilavado de activos y Financiación del terrorismo en Colombia.
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.format.extent21 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/5939
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universitaria Remingtonspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Contablesspa
dc.publisher.placeGuapi (Cauca, Colombia)spa
dc.rightsDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectLavado de activosspa
dc.subjectFinanciaciónspa
dc.subjectTerrorismospa
dc.subjectSistema de control y Gestión del Riesgo de LA/FTspa
dc.subject.lembLavado de dinero
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)
dc.subject.lembEvaluación de riesgos
dc.titleSistemas de gestión para controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FTspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublicationspa
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
RIU-PRE-2023 Sistemas gestion controlar.pdf
Size:
198.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
70 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
No Thumbnail Available
Name:
BL-FR-11 Cesión Derechos_TG (1) 1.pdf
Size:
326.99 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
Collections
Contaduría Pública