Publication: Sistemas de gestión para controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT
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Date
2023
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Publisher
Corporación Universitaria Remington
Abstract
El lavado de activos y la financiación del terrorismo representa grandes riesgos para la estabilidad legal y financiera de las empresas colombianas en la actualidad, ello conlleva que día a día se busque profesionales capases de dar apoyo en el desarrollo y gestión que evite incurrir en la financiación del terrorismo y lavado de activos; algunas de las herramientas y/o sistema que ayudan y permiten la prevención en la actualidad como es: SARLAF y SAGRILAFT entre otros, son herramientas fundamentales que permiten identificar los riesgos, establecer políticas y procedimientos, conocer al cliente, están siempre abiertos a la capacitación y sensibilización de profesionales, empresas y cualquier persona en general que desee hacer parte del Sistema administrativo antilavado de activos y Financiación del terrorismo en Colombia.
Description
Keywords
Lavado de activos, Financiación, Terrorismo, Sistema de control y Gestión del Riesgo de LA/FT