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Propuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos Y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la Empresa Inversiones DAVIDI S.A.S de la Ciudad de Medellín para controlar los riesgos de LA/FT, para el año 2023

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dc.contributor.advisorEstrada Rodríguez, Diego Artemio
dc.contributor.authorLopera Monsalve, Lina María
dc.date.accessioned2024-06-17T19:26:34Z
dc.date.available2024-06-17T19:26:34Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractLa presente monografía se realizó con el fin de proponer el Sistema de administración del Riesgo de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo en la empresa INVERSIONES DAVIDI SAS de la Ciudad de Medellín detallando los principales pasos a seguir para tal desarrollo. En esta se resalta la importancia de ese sistema aun cuando no se les haya requerido legalmente con miras a que en el momento en que sea obligación contar con el sistema, este ya se haya implementado dentro de la empresa. Se propone mediante la utilización de las matrices EFI-EFE- y DOFA el análisis de las fortalezas oportunidades, debilidades, y amenazas y su correlación para hallar los riesgos que puede llegar a tener la empresa dentro del sector inmobiliario.
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.format.extent40 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3340
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universitaria Remingtonspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Contablesspa
dc.publisher.placeIpiales (Nariño, Colombia)spa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectSARLAFTspa
dc.subjectSector inmobiliariospa
dc.subjectEmpresa privadaspa
dc.subject.lembTerrorísmo
dc.subject.lembLavado de dinero
dc.subject.lembBienes raíces
dc.titlePropuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos Y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la Empresa Inversiones DAVIDI S.A.S de la Ciudad de Medellín para controlar los riesgos de LA/FT, para el año 2023spa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublicationspa
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