Diagnosticar el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo “Sarlaft”, para prevenir y controlar los riesgos de La/Ft, en el sector ferretero del municipio de Cumbal, para el año 2023

Alpala Barahona, Diana Jooceline; Taramuel Mimalchi, Wilson Aníbal

Publication:
Diagnosticar el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo “Sarlaft”, para prevenir y controlar los riesgos de La/Ft, en el sector ferretero del municipio de Cumbal, para el año 2023

dc.contributor.advisor	Estrada Rodríguez, Diego Artemio
dc.contributor.author	Alpala Barahona, Diana Jooceline
dc.contributor.author	Taramuel Mimalchi, Wilson Aníbal
dc.date.accessioned	2024-05-28T15:19:06Z
dc.date.available	2024-05-28T15:19:06Z
dc.date.issued	2023
dc.description.abstract	En el dinámico entorno empresarial, la gestión eficiente de riesgos asociados al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) es esencial para la integridad financiera y la conformidad normativa; este estudio se enfoca en el diagnostico y evaluación del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT (SARLAFT) en la empresa Ferrymac del Municipio de Cumbal para el año 2023; la cual por su grado de complejidad y naturaleza económica no está exenta de riesgos asociados a prácticas ilícitas. El diagnostico profundo del SARLAFT y el análisis detallado de sus componentes como procesos, políticas y controles, surge como una herramienta crucial para la detección de áreas sensibles de mejora con el fin de mejorar los sistemas de prevención y detección temprana de actividades ilícitas.
dc.description.degreelevel	Pregrado	spa
dc.description.degreename	Contador(a) Público(a)	spa
dc.format.extent	37 p.
dc.format.mimetype	application/pdf	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3051
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Corporación Universitaria Remington	spa
dc.publisher.faculty	Facultad de Ciencias Contables	spa
dc.publisher.place	Ipiales (Nariño, Colombia)	spa
dc.publisher.program	Contaduría Pública	spa
dc.rights	Derechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess	spa
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2	spa
dc.rights.license	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	spa
dc.subject	SARLAFT	spa
dc.subject	Lavado de activos	spa
dc.subject	Financiación del terrorismo	spa
dc.subject	Riesgos	spa
dc.subject	Municipio de Cumbal	spa
dc.subject.lemb	Lavado de dinero
dc.subject.lemb	Terrorismo
dc.subject.lemb	Enriquecimiento ilícito
dc.title	Diagnosticar el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo “Sarlaft”, para prevenir y controlar los riesgos de La/Ft, en el sector ferretero del municipio de Cumbal, para el año 2023	spa
dc.title.alternative	Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo “Sarlaft”, para prevenir y controlar los riesgos de La/Ft, en el sector ferretero del municipio de Cumbal, para el año 2023
dc.type	Trabajo de grado - Pregrado	spa
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f	spa
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85	spa
dc.type.content	Text	spa
dc.type.driver	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	spa
dc.type.local	Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TP	spa
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	spa
dspace.entity.type	Publication	spa