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Diagnóstico del proceso de elaboración del informe de operaciones sospechosas bajo Sagrilaft en la empresa Casaburalgo SAS sede Pasto, para mejorar el sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral de LA/FT, año 2023

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dc.contributor.advisorEstrada Rodríguez, Diego Artemio
dc.contributor.authorAguanary Gallardo, Ivonne Yordani
dc.contributor.authorTroya Caicedo, Karen Stefania
dc.date.accessioned2024-05-28T15:40:00Z
dc.date.available2024-05-28T15:40:00Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractLa lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una tarea que se viene adelantando por todo el mundo y que se ha ido normalizando y tomando forma a través del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). En ese sentido, es cada vez más apremiante que las empresas como Casaburalgo SAS se interesen por perfeccionar los modelos que posee a fin de garantizar que sus operaciones económicas se desarrollen en el marco de la legalizad y transparencia. Por esa razón, se gesta la presente investigación con el objeto de diagnosticar el proceso de elaboración del Informe de Operaciones Sospechosas bajo SAGRILAFT para mejorar el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral de LA/FT que tiene implementado. La metodología de investigación adherida a este trabajo se fundamenta en la obtención de información necesaria y pertinente para poder alcanzar el objetivo planteado, lográndose identificar un conjunto de diez (10) riesgos los cuales fueron evaluados y medidos de manera juiciosa, con el fin de establecer los controles respectivos que permitan aplicar un seguimiento y monitoreo adecuado a cada uno de ellos.
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.format.extent37 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3053
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universitaria Remingtonspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Contablesspa
dc.publisher.placeIpiales (Nariño, Colombia)spa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectRiesgosspa
dc.subjectLavado de activosspa
dc.subjectFinanciación del terrorismospa
dc.subjectSAGRILAFTspa
dc.subjectCorrupciónspa
dc.subject.lembLavado de dinero
dc.subject.lembTerrorismo
dc.subject.lembEnriquecimiento ilícito
dc.titleDiagnóstico del proceso de elaboración del informe de operaciones sospechosas bajo Sagrilaft en la empresa Casaburalgo SAS sede Pasto, para mejorar el sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral de LA/FT, año 2023spa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublicationspa
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