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Caso de estudio de lavado de activos en Drogas la Rebaja

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dc.contributor.authorGuzmán Vergara, Christian Eduardo
dc.contributor.authorGómez Alarcón, Karolay
dc.date.accessioned2024-07-19T17:07:10Z
dc.date.available2024-07-19T17:07:10Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractEl Narcotráfico en Colombia es uno de los principales causantes de violencia en el país, ante la lucha de poderes se ha evidenciado que estos dineros causados por la exportación de estupefacientes, especialmente la cocaína, ha sido la fuente de financiación del terrorismo que a través de empresas fachadas los delincuentes logran legalizar dineros ilícitos, de esta manera se realizó un profundo análisis de lavado de activos en la región del valle del cauca, específicamente a la empresa llamada Drogas la Rebaja, del cual se encontró que los dineros provenientes de la actividad económica de la empresa pertenecía al grupo delincuencial llamado Cartel de Cali que era liderada por los Hermanos Rodríguez Orejuela y que tras 20 años de investigación, el tribunal superior de Bogotá dictamino en el año 2022 que Drogas la Rebaja pasaría a manos del estado por su participación de lavado de activos.
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.format.extent16 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3633
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universitaria Remingtonspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Contablesspa
dc.publisher.placePalmira (Valle del Cauca, Colombia)spa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectNarcotraficospa
dc.subjectCocainaspa
dc.subjectCartel de Calispa
dc.subjectLavado de activosspa
dc.subjectDrogas la Rebajaspa
dc.subject.lembLavado de dinero
dc.subject.lembViolencia
dc.subject.lembDrogas alucinogenas
dc.titleCaso de estudio de lavado de activos en Drogas la Rebajaspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublicationspa
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