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Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, en la IPS Indígena de Carlosama, para el año 2023

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dc.contributor.advisorEstrada Rodríguez, Diego Artemio
dc.contributor.authorRiascos Prado, Marilin
dc.contributor.authorTaimal López, Juan Carlos
dc.date.accessioned2024-06-17T16:06:32Z
dc.date.available2024-06-17T16:06:32Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractEl propósito de este estudio se basa en contextualizar el Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), en la IPS Indígena del municipio de Carlosama, Nariño, ya que el lavado de activos es un problema de orden social, buscando dar apariencia de legalidad a ingresos legítimos de actividades. ilegales. El SARLAFT, es una herramienta que se utiliza para mitigar o prevenir posibles actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. Incluye, además el establecimiento de una serie de controles y advertir gracias, diseñados para evitar que las empresas corran el riesgo de ser utilizadas para legalizar activos de actividades delictivas. (Molina y Segura, 2021, p, 6.) De acuerdo con lo mencionado, actualmente en el sector salud se han identificado diferentes casos en los que se relacionan situaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo, a lo que la Superintendencia Nacional de Salud responde con la expedición de una norma que obliga a los agentes del sistema general de seguridad social de salud SGSSS, reportar información financiera de todos los movimientos que haga el sector y así mitigar la materialización de acciones delictivas como: la extorsión, los carteles de medicamentos, el lavado de activos. (Molina y Segura, 2021, p. 6)
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.format.extent48 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3335
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universitaria Remingtonspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Contablesspa
dc.publisher.placeIpiales (Nariño, Colombia)spa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectLavado de activosspa
dc.subjectFinanciación del terrorísmospa
dc.subjectRiesgospa
dc.subjectControl internospa
dc.subjectEstablecer un contextospa
dc.subjectIdentificar riesgosspa
dc.subject.lembTerrorísmo
dc.subject.lembLavado de dinero
dc.subject.lembCrecimiento económico
dc.titleSistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, en la IPS Indígena de Carlosama, para el año 2023spa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublicationspa
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