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Propuesta del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la IPS Indígena Muellamues, para el año 2023, con el fin de prevenir y controlar los riesgos de la/ft

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RIU-PRE-2023 Propuesta sistema administracion.pdf (506.76 KB)
Date
2023
Authors
Journal Title
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Publisher
Corporación Universitaria Remington
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Journal Issue
Abstract
Esta investigación hace referencia a un estudio donde se propone la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), por medio de esta investigación se aplicara una estructura acorde al cumplimiento de las acciones para prevenir y controlar el lavado de activos mediante etapas, elementos, políticas, leyes , matrices y demás pasos para una implementación clara y sobre todo que la conozca todo el personal administrativo para formular estrategias de mejora según los factores de riesgos que presenten.
Description
Keywords
Lavado de activos, IPS Muellamues, Prevenir, Controlar, Riesgos
Citation
URI
https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3288
Collections
Contaduría Pública