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Elaboración de un diagnóstico del Sistema de administración de riesgos en el lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos L.A/F. T, en el supermercado GRANOS DISTRISER para el año 2023 en la ciudad de Ipiales

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dc.contributor.advisorEstrada Rodríguez, Diego Artemio
dc.contributor.authorBacca Madroñero, Gloria Ebelsi
dc.contributor.authorFigueroa Quiñones, Jesús Cristóbal
dc.date.accessioned2024-06-17T18:53:30Z
dc.date.available2024-06-17T18:53:30Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractEs insustituible departir que mediante el proceso se tuvo en cuenta una estructura conveniente y organizada, partiendo del planteamiento del problema, aquí se hizo necesaria la información actual de cómo se encuentra el supermercado, posterior a ello, particularizar la importancia, utilidad, novedad y trascendencia. De igual forma, fue útil la información teórica referente al SARLAFT, tomando el aporte más sustancial al proyecto, al igual que los instrumentos de análisis como las matrices más convenientes a la actividad que desempeña el régimen, seguido de una serie de resultados eficaz para la toma de decisiones y seguimiento constante.
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.format.extent51 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3338
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universitaria Remingtonspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Contablesspa
dc.publisher.placeIpiales (Nariño, Colombia)spa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectSARLAFTspa
dc.subjectSupermercadospa
dc.subjectLavado de activos y financiamiento del terrorismospa
dc.subjectAdministración del riesgospa
dc.subjectPrevenciónspa
dc.subjectCumplimiento normativospa
dc.subjectPolíticas y procedimientospa
dc.subject.lembTerrorísmo
dc.subject.lembLavado de dinero
dc.subject.lembSupermercados
dc.titleElaboración de un diagnóstico del Sistema de administración de riesgos en el lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos L.A/F. T, en el supermercado GRANOS DISTRISER para el año 2023 en la ciudad de Ipialesspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublicationspa
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