Publication: Propuesta de un sistema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el Centro Hospital Guitarrilla E.S.E con el fin de prevenir y controlar los riesgos de LA/FT, para el año 2023
Loading...
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Corporación Universitaria Remington
Abstract
Esta investigación hace referencia a un estudio donde se propone nuevamente la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), por medio de esta investigación se aplicara una estructura acorde al cumplimiento de las acciones para prevenir y controlar el lavado de activos mediante etapas, elementos, políticas, leyes , matrices y demás pasos para una implementación clara y sobre todo que la conozca todo el talento humano para formular estrategias de mejora según los factores de riesgos que presenten.
Description
Keywords
Lavado de activos, Financiación del terrorismo, Hospital, E.S.E, Sistema de gestión de riesgos