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Proponer el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) para controlar los riesgos de La/Ft en la empresa Corporación de Transportadores Nariñenses S.A, para el año 2023

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dc.contributor.advisorEstrada Rodríguez, Diego Artemio
dc.contributor.authorLasso Dorado, Alejandra
dc.contributor.authorCastillo Villota, Berónica Gabriela
dc.date.accessioned2024-05-28T16:33:41Z
dc.date.available2024-05-28T16:33:41Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractEl proceso de gestión y administración de riesgos, es una herramienta esencial en los sectores económicos, dado que implica la identificación de posibles eventos que puedan afectarlos, así como diseñar planes que los mitiguen, a partir de la evaluación de los mismos, contribuyendo a la economía legal y adecuado desarrollo de la organización. Es así que, se define como objetivo de este estudio, proponer la instauración del Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), para controlar los riesgos de LA/FT en la empresa Corporación De Transportadores Nariñenses S.A, para el año 2023. Lo cual se desarrolló, mediante un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, con elementos del método inductivo, empleado con una muestra de 31 colaboradores de la organización. A partir de ello, se desarrollaron las etapas propuestas en este sistema, identificando la presencia de posibles riesgos en la empresa, su medición en cuanto a impacto y probabilidad de ocurrencia, generando la valoración del nivel de riesgo de cada uno, a partir de lo cual se concluye la relevancia de proponer este sistema y sus estrategias de control y planes de seguimiento/monitoreo que aborden dichos riesgos y beneficien a la organización y economía de la misma.
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.format.extent58 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3054
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universitaria Remingtonspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Contablesspa
dc.publisher.placeIpiales (Nariño, Colombia)spa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectLavado de activosspa
dc.subjectFinanciación del terrorismospa
dc.subjectCorporación de Transportadores Nariñenses S.Aspa
dc.subjectGestión de riesgosspa
dc.subjectSARLAFTspa
dc.subject.lembLavado de dinero
dc.subject.lembTerrorismo
dc.subject.lembPlanificación estratégica
dc.titleProponer el sistema de gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) para controlar los riesgos de La/Ft en la empresa Corporación de Transportadores Nariñenses S.A, para el año 2023spa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublicationspa
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