Estrategias de prevención frente al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector comercial del departamento de Boyacá : análisis de prácticas implementadas con éxito

Abstract

El sector comercial del departamento de Boyacá puede ser afectado y está altamente expuesto al delito de lavado de activos. En este trabajo se analizaron las estrategias en el departamento de Boyacá para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). Ante la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en un contexto económico regional vulnerable a estas prácticas ilícitas. La investigación se desarrolló bajo un enfoque descriptivo y cualitativo, utilizando revisión documental e investigaciones. Los resultados evidencian que las estrategias más efectivas son la capacitación continua, la adopción de sistemas de gestión de riesgo basados en la normatividad nacional y la cooperación interinstitucional con distintos órganos de vigilancia, control y seguridad ciudadana. Asimismo, se resalta la importancia de la cultura de cumplimiento y la transparencia empresarial como pilares fundamentales para la sostenibilidad del comercio legal. Finalmente, se concluye que la implementación de políticas de prevención articuladas entre el sector público y privado contribuye significativamente a mitigar el riesgo de LA/FT en la región.