Factores facilitadores y obstaculizadores en la implementación y fortalecimiento del sistema SAGRILAFT en empresas mineras del departamento de Córdoba

Abstract

Esta investigación analiza los factores que facilitan u obstaculizan la implementación y fortalecimiento del sistema SAGRILAFT en empresas mineras del departamento de Córdoba; se reconoce la importancia del sistema en las actividades relacionadas con la prevención del delito de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT) en el sector, en el que existen factores como la informalidad laboral, extracción ilegal y daños al medio ambiente. Asimismo, se contextualiza que estas problemáticas afectan especialmente al sector minero debido a la presencia de economías informales, deficiencias en la trazabilidad y vulnerabilidades históricas que han sido aprovechadas para la comisión de actividades ilícitas, lo que hace indispensable evaluar las condiciones iniciales, el desarrollo del sistema en las empresas y los principales hallazgos derivados del análisis. La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo de carácter documental, basado en la revisión de normas, informes institucionales, noticias, publicaciones, y otras investigaciones. Este proceso permitió evidenciar las vulnerabilidades existentes en las empresas del sector y centrar el análisis en la identificación de los factores facilitadores y obstaculizadores según las dimensiones administrativas, operativas y normativas. Lo anterior permitió identificar factores facilitadores como el liderazgo ético, la cultura de cumplimiento, la disponibilidad de tecnología y el marco normativo; y, por otro lado, los factores obstaculizadores como la informalidad, la falta de capacitación, la débil supervisión, la distancia entre áreas operativas y administrativas y la dependencia de controles manuales. En conclusión, la efectividad de la implementación del sistema SAGRILAFT depende de la fortaleza de la estructura organizacional, el liderazgo, la ética y la cultura de cumplimiento, elementos que permiten reducir significativamente el riesgo de actividades ilícitas en las empresas mineras.