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Diseño del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), para controlar el riesgo de LA/FT en la Asociación Turística Indígena y Agroecológica Yacumama, del municipio de Cumbal año 2023

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dc.contributor.advisorEstrada Rodríguez, Diego Artemio
dc.contributor.authorÁlvares Puetate, Abigail del Rosario
dc.contributor.authorPuetate Juaspuezan, Dayana del Roció
dc.date.accessioned2024-05-28T19:02:24Z
dc.date.available2024-05-28T19:02:24Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractEl proyecto titulado, diseño del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (sarlaft), para controlar el riego de la/ft en la asociación turística indígena y agroecológica yakumama, para el municipio de Cumbal año 2023, se constituye un proceso sumamente importante para salvaguardar y proteger la seguridad financiera de la empresa para ello se ha planteado la realización de un análisis investigativo que permita determinar el riesgo con relación al lavado de activos esto debido a que la empresa se encuentra en zona fronteriza, permitiendo de esta manera garantizar la estabilidad empresarial, permitiendo el análisis a través de tres matrices fundamentales como son: dofa, mefe, mefi en la cual se evidencia un alto desconocimiento, por parte de los asociados además se evidencia desconocimiento en el área contable y financiera. Esto permite que se conozca él estado real de la empresa convirtiéndose en un sistema de control, que de alguna manera se enfoca en lograr la renta esperada.
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador(a) Público(a)spa
dc.format.extent75 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3057
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universitaria Remingtonspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Contablesspa
dc.publisher.placeIpiales (Nariño, Colombia)spa
dc.publisher.programContaduría Públicaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectSalafíspa
dc.subjectLavado de activosspa
dc.subjectCultivos ilícitosspa
dc.subjectTerrorismospa
dc.subjectTurismospa
dc.subjectRiesgosspa
dc.subject.lembLavado de dinero
dc.subject.lembTerrorismo
dc.subject.lembSeguridad financiera
dc.titleDiseño del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), para controlar el riesgo de LA/FT en la Asociación Turística Indígena y Agroecológica Yacumama, del municipio de Cumbal año 2023spa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublicationspa
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