Publication: Contribución de la gestión de riesgos de lavado de activos a través de la implementación de las SAGRILAFT a la sostenibilidad de las empresas del Sector Real Colombiano
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Date
2025
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Publisher
Corporación Universitaria Remington
Abstract
El proyecto de investigación titulado “Contribución de la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos a través de Implementación de las SAGRILAFT a la Sostenibilidad de las Empresas del Sector Real Colombiano.” examina cómo este sistema fortalece la sostenibilidad empresarial en Colombia. A partir de una revisión documental de fuentes normativas, académicas y técnicas, se identificaron elementos que vinculan la gestión del riesgo LA/FT con la ética corporativa y la sostenibilidad organizacional. Los resultados evidencian que el SAGRILAFT actúa como una herramienta estratégica que refuerza la credibilidad, la gestión ética y el valor corporativo. Sin embargo, su efectividad enfrenta desafíos como la falta de capacitación, el débil compromiso ético y la evolución constante de las organizaciones criminales. Más allá del cumplimiento normativo, el SAGRILAFT promueve una cultura empresarial responsable, capaz de enfrentar amenazas financieras y reputacionales, y de prevenir el uso indebido de las empresas por parte de estructuras delictivas.
Description
Keywords
Lavado de activos, Terrorismo, Finanzas, Sector empresarial, Organización