Especialización en Cumplimiento Anti lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo
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Browsing Especialización en Cumplimiento Anti lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo by Subject "Módulo"
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Item Módulo : Auditoría (ALA/CFT)(Corporación Universitaria Remington, 2020) Facultad Ciencias Contables“El lavado de activos, o blanqueo de capitales como también se le denomina, consiste en la operación realizada por el sujeto agente para ocultar dineros de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y su posterior vinculación a la economía, haciéndolos aparecer como legítimos” (Solarte, 2006). En este orden de ideas, como es difícil asociar la actividad y el proceso con la legitimación de los capitales o el uso de éstos en la financiación del terrorismo, se hace necesario y de vital importancia que las organizaciones cuenten con: un proceso de estudio o análisis de la prevención, control y verificación de operaciones, expertos con el conocimiento técnico adecuado sobre este tipo de delitos y apoyarse en los recursos tecnológicos que le permitan protegerse y anticiparse a cualquier conducta antiética, desleal o criminal. De ahí, la importancia de la Auditoría de Cumplimiento para verificar que la organización cumple con los protocolos para prevenir o anticiparse a los eventos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, detectar operaciones inusuales o la filtración de los recursos fuera de los parámetros legales y ordinarios del negocio, y realizar actividades de control y supervisión permanente para evaluar la efectividad y cumplimiento de cada una de las etapas y elementos del SARLAFT, con el fin de determinar las deficiencias y sus posibles soluciones e informar los resultados de la evaluación al Oficial de Cumplimiento y al máximo órgano de dirección de la organización.Item Módulo : Función de cumplimiento ALA/CFT(Corporación Universitaria Remington, 2020) Facultad Ciencias ContablesLas empresas deben identificar, evaluar y entender los riesgos de LA/F a que se enfrentan, deben tomar acciones incluyendo la designación de una autoridad para coordinar y evaluar los riesgos a que se encuentran expuestas y a aplicar recursos que mitiguen efectivamente los riesgos, a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar LA/FT sean proporcionales a los riegos identificados. El presente curso tiene como objeto dar a conocer el roll del oficial de cumplimiento, quien debe ser nombrado en las organizaciones y que medidas deben de adoptar para controlar los riesgos que constantemente se encuentran expuestas y su debida diligencia.Item Módulo : Gestión integral de riesgos I(Corporación Universitaria Remington, 2021) Facultad Ciencias ContablesLa asignatura pretende dar a conocer a los estudiantes los principales aspectos relacionados con la Gestión Integral de Riesgos, definiciones, importancia, evolución y guías de implementación. Se brindará al estudiante las bases fundamentales y las herramientas necesarias para gestionar, monitorear y tomar decisiones frente el riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción, en adelante LA/FT/FPADM, soportado en normas nacionales e internacionales. Así, el estudiante obtendrá metodología, conceptos, teoría y aplicación de la Gestión Integral de Riesgos y pautas para la administración de modelos de gestión de riesgos de LA/FT/FPADM.Item Módulo : Gestión integral de riesgos II(Corporación Universitaria Remington, 2021) Facultad Ciencias ContablesLa asignatura pretende dar a conocer a los estudiantes los aspectos mínimos que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar una matriz de riesgos y controles para la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que permitan conocer y ver con claridad la medida y la relación existente entre el riesgo inherente, la efectividad de los controles y el riesgo residual. Adicionalmente el estudiante conocerá herramientas y metodologías de monitoreo que se pueden aplicar para evaluar los diferentes modelos de prevención del riesgo LA/FT/FPADM, que existen en Colombia por sector, que le permitan apreciar el comportamiento global del riesgo de LA/FT/FPADM, evaluar su efectividad y dinamismo.Item Módulo : Hermenéutica y regulación ALA/CFT nacional e internacional(Corporación Universitaria Remington, 2019) Facultad Ciencias ContablesEl conocimiento y comprensión de la hermenéutica jurídica le permite al estudiante entender el sistema ALA/CFT y las regulaciones nacionales e internacionales establecidas al respecto con el fin de interpretar y llevar a la práctica su adecuada implementación.Item Módulo : Introducción a la gestión de cumplimiento ALA/CFT(Corporación Universitaria Remington, 2020) Facultad Ciencias ContablesExplorar los conceptos y procesos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) para así empezar a identificar los riesgos a los que se expone como persona, trabajador o dueño de una empresa o como responsable de combatir dichos flagelos en la organización donde se desempeñe, es fundamental para la buena gestión de prevención. Así mismo conocer los antecedentes y la evolución de los delitos LAFT y cómo impactan la economía nacional y mundial. Generar un proceso reflexivo en torno a la transparencia, la legalidad y la imperiosa necesidad de combatir el LAFT para evitar que las empresas sean utilizadas para estos fines. El presente curso tiene como objeto comprender en qué consiste, qué denominaciones pueden tener y en cuáles etapas se considera se desarrollan las actividades ilegales del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y otros delitos relacionados, no solo en el ámbito nacional colombiano, sino también en el internacional como flagelos que se materializan a nivel mundial e identificar sus consecuencias.Item Módulo : Management y gestión de ALA/CFT(Corporación Universitaria Uniremington, 2020) Facultad Ciencias ContablesMás que una guía para la gestión del riesgo de manera independiente, la gestión de cumplimiento requiere de una serie de estrategias aplicadas a la implementación, control, mantenimiento y fortalecimiento de los programas/sistemas, las cuales deben ser adaptadas de acuerdo con el contexto de la organización. Sin embargo, aludiendo al nivel de riesgo al que se encuentran expuestas las compañías frente al LAFT, las empresas se ven en la obligación de gestionar robustos sistemas para cumplir con los requisitos legales, de contrapartes y otros que podrían dificultar su adecuada administración, complejizando las estructuras organizacionales y ralentizando las operaciones, sin brindar un valor tangible y reconocido a la estrategia corporativa. El presente curso tiene como objeto presentar las diversas técnicas para la el diagnóstico, planeación, evaluación y administración organizacional aplicadas a la gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo como herramientas para la gestión estratégica del oficial de cumplimiento.Item Módulo : Sarlaft financiero(Corporación Universitaria Remington, 2020) Facultad Ciencias ContablesEl estudiante conocerá y aprenderá conceptos, etapas y elementos básicos del tema, para luego poder diseñar los lineamientos, procedimientos, controles y políticas de un SARLAFT, en virtud de prevenir que una empresa sea utilizada para el blanqueo de capitales o para la ejecución de operaciones ilícitas, como también no ser víctima de delitos fuente de lavado de activos en su ámbito personal.Item Módulo : Seminario taller de investigación a la CFT(Corporación Universitaria Remington, 2016) Facultad Ciencias ContablesEs innegable que el estudiante de pre y posgrado tiene la obligación y necesidad e profundizar en todos y cada uno de los aspectos académicos que le son impartidos día a día en el marco de la enseñanza específica de su área disciplinar. En este sentido aparece la investigación como el escenario adecuado mediante el cual el estudiante evalúa, descubre y propone nuevos conocimientos que aportan a la ciencia, a la cultura y a la sociedad. La importancia de la investigación en la sociedad actual radica en que, mediante la aplicación de cualquiera de los enfoques de investigación, cuantitativo y cualitativo, se evalúa de forma sistémica no sólo las problemáticas del ser humano, sino también de lo que le rodea, proponiendo nuevos modelos técnicos y tecnológicos que son o pueden ser aplicados en el marco de estas problemáticas. La investigación aplicada en el devenir académico ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, puesto que les permite a estos un contacto adecuado con la realidad evaluada, estimulando de forma permanente la actividad intelectual creativa y promoviendo el desarrollo de una curiosidad creciente en busca de las mejores soluciones a los problemas planteados, no sólo en la ida académica, sino en la realidad cotidiana de sus vidas, y sus áreas disciplinares.