Módulo : sarlaft financiero
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Date
2020
Authors
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Publisher
Corporación Universitaria Remington
Abstract
El estudiante conocerá y aprenderá conceptos, etapas y elementos básicos del tema, para luego poder diseñar los lineamientos, procedimientos, controles y políticas de un SARLAFT, en virtud de prevenir que una empresa sea utilizada para el blanqueo de capitales o para la ejecución de operaciones ilícitas, como también no ser víctima de delitos fuente de lavado de activos en su ámbito personal.
Description
Keywords
Plan de estudios, Módulo