Módulo : Introducción a la gestión de cumplimiento ALA/CFT
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Date
2020
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Publisher
Corporación Universitaria Remington
Abstract
Explorar los conceptos y procesos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) para así empezar a identificar los riesgos a los que se expone como persona, trabajador o dueño de una empresa o como responsable de combatir dichos flagelos en la organización donde se desempeñe, es fundamental para la buena gestión de prevención. Así mismo conocer los antecedentes y la evolución de los delitos LAFT y cómo impactan la economía nacional y mundial. Generar un proceso reflexivo en torno a la transparencia, la legalidad y la imperiosa necesidad de combatir el LAFT para evitar que las empresas sean utilizadas para estos fines. El presente curso tiene como objeto comprender en qué consiste, qué denominaciones pueden tener y en cuáles etapas se considera se desarrollan las actividades ilegales del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y otros delitos relacionados, no solo en el ámbito nacional colombiano,
sino también en el internacional como flagelos que se materializan a nivel mundial e identificar sus consecuencias.
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Keywords
Plan de estudios, Módulo