Microcurrículo : Sarlaft financiero

Simple item page
dc.contributor.authorFacultad Ciencias Contables
dc.date.accessioned2024-04-29T15:36:34Z
dc.date.available2024-04-29T15:36:34Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractEl Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo nos enfrentan día a día a nuevos desafíos y escenarios de riesgo; actualmente todos los sectores de la economía son permeados con la introducción de dineros provenientes de actividades ilícitas, particularmente el sector financiero es muy atractivo para ocultar estas ganancias , por la multiplicidad de productos y servicios que ofrecen; es esta la razón por la cual el estado le exige a las entidades bancarias cada vez un mayor compromiso en la lucha de ALA y CFT anti lavado de dinero y el control de financiación del terrorismo . Esta situación obliga un cumplimiento normativo tanto nacional como internacional y nació la necesidad de diseñar e implementar un SARLAFT Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, lo que demanda aventurarse en un terreno por muchos desconocido. Es claro que se hace indispensable contar con las habilidades y conocimientos técnicos necesarios para identificar estos riesgos, evaluarlos, diseñar políticas y proponer controles efectivos, eficientes y oportunos, que propendan por una mitigación real de este delito.
dc.format.extent15 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2853
dc.language.isospa
dc.publisherCorporación Universitaria Remington
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.subjectPlan de estudiosspa
dc.subjectMicrocurrículospa
dc.subject.lembPlan de estudios
dc.titleMicrocurrículo : Sarlaft financierospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042
dc.type.localDocumento de trabajo
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/WP
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Microcurrículo Electiva Opcion 1 Sarlaft financiero.pdf
Size:
344.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Microcurrículos: Especialización en Cumplimiento Anti lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo: Nivel 02