Microcurrículo : sarlaft financiero
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Date
2020
Authors
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Publisher
Corporación Universitaria Remington
Abstract
El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo nos enfrentan día a día a nuevos desafíos y escenarios de riesgo; actualmente todos los sectores de la economía son permeados con la introducción de dineros provenientes de actividades ilícitas, particularmente el sector financiero es muy atractivo para ocultar estas ganancias , por la multiplicidad de productos y servicios que ofrecen; es esta la razón por la cual el estado le exige a las entidades bancarias cada vez un mayor compromiso en la lucha de ALA y CFT anti lavado de dinero y el control de financiación del terrorismo . Esta situación obliga un cumplimiento normativo tanto nacional como internacional y nació la necesidad de diseñar e implementar un SARLAFT Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, lo que demanda aventurarse en un terreno por muchos desconocido. Es claro que se hace indispensable contar con las habilidades y conocimientos técnicos necesarios para identificar estos riesgos, evaluarlos, diseñar políticas y proponer controles efectivos, eficientes y oportunos, que propendan por una mitigación real de este delito.
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Keywords
Plan de estudios, Microcurrículo