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El papel del sector transporte en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

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dc.contributor.advisorRaga Perlaza, Rubén Darío
dc.contributor.authorUsuga Oquendo, Sandra Liliana
dc.date.accessioned2024-09-17T15:43:49Z
dc.date.available2024-09-17T15:43:49Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractEl trabajo de grado se centra en la necesidad de implementar un Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) en el sector transporte, debido a su vulnerabilidad ante actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Este sector, que incluye modos de transporte terrestre, marítimo, aéreo y ferroviario, presenta diversas vulnerabilidades que pueden ser explotadas para fines criminales. La investigación utiliza una metodología cualitativa basada en un estudio de caso múltiple, que permite un análisis profundo de diferentes ejemplos de implementación de medidas preventivas en cada modo de transporte. A través de entrevistas con expertos, análisis de documentos regulatorios y observación participante, se busca identificar patrones y mejores prácticas para mitigar los riesgos de LA/FT. El marco teórico establece que el Sistema Internacional ALA/CFT es crucial para prevenir el crimen organizado transnacional. Este sistema se ha desarrollado a lo largo de las décadas mediante la colaboración internacional, creando una red de leyes y regulaciones destinadas a combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En Colombia, el SIPLAFT es obligatorio para todas las empresas de transporte autorizadas, y su implementación es esencial para evitar sanciones y proteger la integridad de las operaciones. Las estrategias preventivas propuestas incluyen la implementación de políticas y procedimientos internos, la designación de un oficial de cumplimiento, y la capacitación continua del personal. Estas medidas están diseñadas para identificar y mitigar los riesgos de LA/FT, asegurando que las empresas del sector transporte cumplan con las normativas internacionales y contribuyan a la lucha global contra el crimen financiero. En conclusión, un SIPLAFT bien implementado no solo protege a las empresas de posibles sanciones legales y daños reputacionales, sino que también fortalece la seguridad y confiabilidad del sector transporte a nivel global.
dc.description.degreelevelEspecializaciónspa
dc.description.degreenameEspecialista en Cumplimiento Anti-Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismospa
dc.format.extent18 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/4568
dc.language.isospaspa
dc.publisherCorporación Universitaria Remingtonspa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Contablesspa
dc.publisher.placeMedellín (Antioquia, Colombia)spa
dc.publisher.programEspecialización en Cumplimiento Anti lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismospa
dc.rightsDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectCumplimientospa
dc.subjectLavados de activosspa
dc.subjectFinanciación del terrorismospa
dc.subjectSistemas prevenciónspa
dc.subjectSagrilaftspa
dc.subjectSector de transportespa
dc.subjectSiplaftspa
dc.subject.lembLavado de dinero
dc.subject.lembRiesgo (Finanzas)
dc.subject.lembTerrorismo
dc.titleEl papel del sector transporte en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismospa
dc.typeTrabajo de grado - Especializaciónspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublicationspa
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