Módulo : Introducción a la gestión de cumplimiento ALA/CFT

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dc.contributor.authorFacultad Ciencias Contables
dc.date.accessioned2024-04-29T16:22:27Z
dc.date.available2024-04-29T16:22:27Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractExplorar los conceptos y procesos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) para así empezar a identificar los riesgos a los que se expone como persona, trabajador o dueño de una empresa o como responsable de combatir dichos flagelos en la organización donde se desempeñe, es fundamental para la buena gestión de prevención. Así mismo conocer los antecedentes y la evolución de los delitos LAFT y cómo impactan la economía nacional y mundial. Generar un proceso reflexivo en torno a la transparencia, la legalidad y la imperiosa necesidad de combatir el LAFT para evitar que las empresas sean utilizadas para estos fines. El presente curso tiene como objeto comprender en qué consiste, qué denominaciones pueden tener y en cuáles etapas se considera se desarrollan las actividades ilegales del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y otros delitos relacionados, no solo en el ámbito nacional colombiano, sino también en el internacional como flagelos que se materializan a nivel mundial e identificar sus consecuencias.
dc.format.extent188 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2868
dc.language.isospa
dc.publisherCorporación Universitaria Remington
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.subjectPlan de estudiosspa
dc.subjectMódulospa
dc.subject.lembPlan de estudios
dc.titleMódulo : Introducción a la gestión de cumplimiento ALA/CFTspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042
dc.type.localDocumento de trabajo
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/WP
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Módulos : Especialización en Cumplimiento Anti lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo : Nivel 01