Microcurrículo : Hermenéutica y regulación ALA/CFT nacional e internacional

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dc.contributor.authorFacultad Ciencias Contables
dc.date.accessioned2024-04-29T14:35:22Z
dc.date.available2024-04-29T14:35:22Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractLa Corte Suprema de Justicia de Colombia, ha definido el lavado de activos como: “La operación realizada por el sujeto agente para ocultar dineros de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y su posterior vinculación a la economía, haciéndolos aparecer como legítimos.” (M.P, Mauro Solarte, 2006). En dicho sentido, como es difícil asociar la actividad y el proceso con la legitimación de los capitales o el uso de éstos en la financiación del terrorismo, se hace necesario un proceso de estudio o análisis de la prevención, control y verificación de operaciones que pretendan actuar con éxito. La diversidad normativa tanto a nivel nacional como internacional, dificultan enormemente la contextualización jurídica y su real aplicación para lograr sus objetivos. El conocimiento y comprensión de la hermenéutica jurídica le permite al estudiante entender el sistema ALA/CFT y las regulaciones nacionales e internacionales establecidas al respecto con el fin de interpretar y llevar a la práctica su adecuada implementación
dc.format.extent17 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/2844
dc.language.isospa
dc.publisherCorporación Universitaria Remington
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.subjectPlan de estudiosspa
dc.subjectMicrocurrículospa
dc.subject.lembPlan de estudios
dc.titleMicrocurrículo : Hermenéutica y regulación ALA/CFT nacional e internacionalspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042
dc.type.localDocumento de trabajo
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/WP
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Microcurrículos : Especialización en Cumplimiento Anti lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo : Nivel 01