Microcurrículo : Hermenéutica y regulación ALA/CFT nacional e internacional
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Corporación Universitaria Remington
Abstract
La Corte Suprema de Justicia de Colombia, ha definido el lavado de activos como: “La operación realizada por el sujeto agente para ocultar dineros de origen ilegal en moneda nacional o extranjera y su posterior vinculación a la economía, haciéndolos aparecer como legítimos.” (M.P, Mauro Solarte, 2006). En dicho sentido, como es difícil asociar la actividad y el proceso con la legitimación de los capitales o el uso de éstos en la financiación del terrorismo, se hace necesario un proceso de estudio o análisis de la prevención, control y verificación de operaciones que pretendan actuar con éxito. La diversidad normativa tanto a nivel nacional como internacional, dificultan enormemente la contextualización jurídica y su real aplicación para lograr sus objetivos. El conocimiento y comprensión de la hermenéutica jurídica le permite al estudiante entender el sistema ALA/CFT y las regulaciones nacionales e internacionales establecidas al respecto con el fin de interpretar y llevar a la práctica su adecuada implementación
Description
Keywords
Plan de estudios, Microcurrículo