Microcurrículo : management y gestión de ALA/CFT

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Date
2020
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Publisher
Corporación Universitaria Remington
Abstract
Más que una guía para la gestión del riesgo de manera independiente, la gestión de cumplimiento requiere de una serie de estrategias aplicadas a la implementación, control, mantenimiento y fortalecimiento de los programas/sistemas, las cuales deben ser adaptadas de acuerdo con el contexto de la organización. Sin embargo, aludiendo al nivel de riesgo al que se encuentran expuestas las compañías frente al LAFT, las empresas se ven en la obligación de gestionar robustos sistemas para cumplir con los requisitos legales, de contrapartes y otros que podrían dificultar su adecuada administración, complejizando las estructuras organizacionales y ralentizando las operaciones, sin brindar un valor tangible y reconocido a la estrategia corporativa. La legislación colombiana declara como sujetos obligados, entre otros, a los oficiales o empleados de cumplimiento en las organizaciones, quienes son responsables de la coordinación de los sistemas de prevención y control de los riesgos de LAFT, sin embargo, su formación y gestión como encargados de la prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos asociados aún se considera un “tema nuevo” en la mayoría de los sectores; se hace por ello necesaria la capacitación tanto en los delitos tratados como en diversas herramientas y metodologías para una gestión estratégica.
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Keywords
Plan de estudios, Microcurrículo
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