Microcurrículo : Gestión integral de riesgos II
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Date
2021
Authors
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Publisher
Corporación Universitaria Remington
Abstract
La asignatura pretende dar a conocer a los estudiantes los aspectos mínimos que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar una matriz de riesgos y controles para la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que permitan conocer y ver con claridad la medida y la relación existente entre el riesgo inherente, la efectividad de los controles y el riesgo residual. Adicionalmente el estudiante conocerá herramientas y metodologías de monitoreo que se pueden aplicar para evaluar los diferentes modelos de prevención del riesgo LA/FT/FPADM, que existen en Colombia por sector, que le permitan apreciar el comportamiento global del riesgo de LA/FT/FPADM, evaluar su efectividad y dinamismo.
Description
Keywords
Plan de estudios, Microcurrículo