Microcurrículo : Introducción a la gestión de cumplimiento ALA/CFT
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Date
2020
Authors
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Publisher
Corporación Universitaria Remington
Abstract
Entregar a los alumnos los conceptos básicos y generales en cuanto a la existencia de los flagelos del lavado de activos y la financiación del terrorismo como delitos que atentan contra la integridad y sostenibilidad de cualquier nación, estado y empresa. Por ello con el manejo de cada concepto (es decir Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo), el estudiante podrá comenzar a explorar como se dan dichos procesos, las etapas que cada uno tiene para así empezar a identificar los riesgos a los que se expone como persona, como trabajador o dueño de una empresa o como responsable por combatir dichos flagelos en la organización donde se desempeñe como asesor de empresas en cuanto a la gestión de la prevención de los mismos. Así mismo conocer los antecedentes y la evolución de los delitos LA/FT y como impactan la economía nacional y mundial.
Description
Keywords
Plan de estudios, Microcurrículo