Especialización en Cumplimiento Anti lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo

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    Módulo : Función de cumplimiento ALA/CFT
    (Corporación Universitaria Remington, 2020) Facultad Ciencias Contables
    Las empresas deben identificar, evaluar y entender los riesgos de LA/F a que se enfrentan, deben tomar acciones incluyendo la designación de una autoridad para coordinar y evaluar los riesgos a que se encuentran expuestas y a aplicar recursos que mitiguen efectivamente los riesgos, a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar LA/FT sean proporcionales a los riegos identificados. El presente curso tiene como objeto dar a conocer el roll del oficial de cumplimiento, quien debe ser nombrado en las organizaciones y que medidas deben de adoptar para controlar los riesgos que constantemente se encuentran expuestas y su debida diligencia.
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    Módulo : Gestión integral de riesgos II
    (Corporación Universitaria Remington, 2021) Facultad Ciencias Contables
    La asignatura pretende dar a conocer a los estudiantes los aspectos mínimos que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar una matriz de riesgos y controles para la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que permitan conocer y ver con claridad la medida y la relación existente entre el riesgo inherente, la efectividad de los controles y el riesgo residual. Adicionalmente el estudiante conocerá herramientas y metodologías de monitoreo que se pueden aplicar para evaluar los diferentes modelos de prevención del riesgo LA/FT/FPADM, que existen en Colombia por sector, que le permitan apreciar el comportamiento global del riesgo de LA/FT/FPADM, evaluar su efectividad y dinamismo.
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    Módulo : Management y gestión de ALA/CFT
    (Corporación Universitaria Uniremington, 2020) Facultad Ciencias Contables
    Más que una guía para la gestión del riesgo de manera independiente, la gestión de cumplimiento requiere de una serie de estrategias aplicadas a la implementación, control, mantenimiento y fortalecimiento de los programas/sistemas, las cuales deben ser adaptadas de acuerdo con el contexto de la organización. Sin embargo, aludiendo al nivel de riesgo al que se encuentran expuestas las compañías frente al LAFT, las empresas se ven en la obligación de gestionar robustos sistemas para cumplir con los requisitos legales, de contrapartes y otros que podrían dificultar su adecuada administración, complejizando las estructuras organizacionales y ralentizando las operaciones, sin brindar un valor tangible y reconocido a la estrategia corporativa. El presente curso tiene como objeto presentar las diversas técnicas para la el diagnóstico, planeación, evaluación y administración organizacional aplicadas a la gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo como herramientas para la gestión estratégica del oficial de cumplimiento.