Módulos : Especialización en Cumplimiento Anti lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo : Nivel 01

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Browsing Módulos : Especialización en Cumplimiento Anti lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo : Nivel 01 by Author "Facultad Ciencias Contables"

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    Módulo : Gestión integral de riesgos I
    (Corporación Universitaria Remington, 2021) Facultad Ciencias Contables
    La asignatura pretende dar a conocer a los estudiantes los principales aspectos relacionados con la Gestión Integral de Riesgos, definiciones, importancia, evolución y guías de implementación. Se brindará al estudiante las bases fundamentales y las herramientas necesarias para gestionar, monitorear y tomar decisiones frente el riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción, en adelante LA/FT/FPADM, soportado en normas nacionales e internacionales. Así, el estudiante obtendrá metodología, conceptos, teoría y aplicación de la Gestión Integral de Riesgos y pautas para la administración de modelos de gestión de riesgos de LA/FT/FPADM.
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    Módulo : Hermenéutica y regulación ALA/CFT nacional e internacional
    (Corporación Universitaria Remington, 2019) Facultad Ciencias Contables
    El conocimiento y comprensión de la hermenéutica jurídica le permite al estudiante entender el sistema ALA/CFT y las regulaciones nacionales e internacionales establecidas al respecto con el fin de interpretar y llevar a la práctica su adecuada implementación.
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    Módulo : Introducción a la gestión de cumplimiento ALA/CFT
    (Corporación Universitaria Remington, 2020) Facultad Ciencias Contables
    Explorar los conceptos y procesos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) para así empezar a identificar los riesgos a los que se expone como persona, trabajador o dueño de una empresa o como responsable de combatir dichos flagelos en la organización donde se desempeñe, es fundamental para la buena gestión de prevención. Así mismo conocer los antecedentes y la evolución de los delitos LAFT y cómo impactan la economía nacional y mundial. Generar un proceso reflexivo en torno a la transparencia, la legalidad y la imperiosa necesidad de combatir el LAFT para evitar que las empresas sean utilizadas para estos fines. El presente curso tiene como objeto comprender en qué consiste, qué denominaciones pueden tener y en cuáles etapas se considera se desarrollan las actividades ilegales del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y otros delitos relacionados, no solo en el ámbito nacional colombiano, sino también en el internacional como flagelos que se materializan a nivel mundial e identificar sus consecuencias.
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    Módulo : Seminario taller de investigación a la CFT
    (Corporación Universitaria Remington, 2016) Facultad Ciencias Contables
    Es innegable que el estudiante de pre y posgrado tiene la obligación y necesidad e profundizar en todos y cada uno de los aspectos académicos que le son impartidos día a día en el marco de la enseñanza específica de su área disciplinar. En este sentido aparece la investigación como el escenario adecuado mediante el cual el estudiante evalúa, descubre y propone nuevos conocimientos que aportan a la ciencia, a la cultura y a la sociedad. La importancia de la investigación en la sociedad actual radica en que, mediante la aplicación de cualquiera de los enfoques de investigación, cuantitativo y cualitativo, se evalúa de forma sistémica no sólo las problemáticas del ser humano, sino también de lo que le rodea, proponiendo nuevos modelos técnicos y tecnológicos que son o pueden ser aplicados en el marco de estas problemáticas. La investigación aplicada en el devenir académico ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, puesto que les permite a estos un contacto adecuado con la realidad evaluada, estimulando de forma permanente la actividad intelectual creativa y promoviendo el desarrollo de una curiosidad creciente en busca de las mejores soluciones a los problemas planteados, no sólo en la ida académica, sino en la realidad cotidiana de sus vidas, y sus áreas disciplinares.