Módulo : Función de cumplimiento ALA/CFT
| dc.contributor.author | Facultad Ciencias Contables | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-01T16:16:59Z | |
| dc.date.available | 2024-08-01T16:16:59Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Las empresas deben identificar, evaluar y entender los riesgos de LA/F a que se enfrentan, deben tomar acciones incluyendo la designación de una autoridad para coordinar y evaluar los riesgos a que se encuentran expuestas y a aplicar recursos que mitiguen efectivamente los riesgos, a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar LA/FT sean proporcionales a los riegos identificados. El presente curso tiene como objeto dar a conocer el roll del oficial de cumplimiento, quien debe ser nombrado en las organizaciones y que medidas deben de adoptar para controlar los riesgos que constantemente se encuentran expuestas y su debida diligencia. | |
| dc.format.extent | 207 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3731 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Remington | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Plan de estudios | spa |
| dc.subject | Módulo | spa |
| dc.subject.lemb | Plan de estudios | |
| dc.subject.lemb | Currículo | |
| dc.title | Módulo : Función de cumplimiento ALA/CFT | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | |
| dc.type.local | Documento de trabajo | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/WP |