Módulo : Management y gestión de ALA/CFT

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dc.contributor.authorFacultad Ciencias Contables
dc.date.accessioned2024-08-01T16:35:51Z
dc.date.available2024-08-01T16:35:51Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractMás que una guía para la gestión del riesgo de manera independiente, la gestión de cumplimiento requiere de una serie de estrategias aplicadas a la implementación, control, mantenimiento y fortalecimiento de los programas/sistemas, las cuales deben ser adaptadas de acuerdo con el contexto de la organización. Sin embargo, aludiendo al nivel de riesgo al que se encuentran expuestas las compañías frente al LAFT, las empresas se ven en la obligación de gestionar robustos sistemas para cumplir con los requisitos legales, de contrapartes y otros que podrían dificultar su adecuada administración, complejizando las estructuras organizacionales y ralentizando las operaciones, sin brindar un valor tangible y reconocido a la estrategia corporativa. El presente curso tiene como objeto presentar las diversas técnicas para la el diagnóstico, planeación, evaluación y administración organizacional aplicadas a la gestión de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo como herramientas para la gestión estratégica del oficial de cumplimiento.
dc.format.extent190 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3735
dc.language.isospa
dc.publisherCorporación Universitaria Uniremington
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.subjectPlan de estudiosspa
dc.subjectMódulospa
dc.subject.lembPlan de estudios
dc.subject.lembCurrículo
dc.titleMódulo : Management y gestión de ALA/CFTspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042
dc.type.localDocumento de trabajo
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/WP
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Módulos : Especialización en Cumplimiento Anti lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo : Nivel 02