Módulo : Gestión integral de riesgos II

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dc.contributor.authorFacultad Ciencias Contables
dc.date.accessioned2024-08-01T16:28:12Z
dc.date.available2024-08-01T16:28:12Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractLa asignatura pretende dar a conocer a los estudiantes los aspectos mínimos que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar una matriz de riesgos y controles para la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que permitan conocer y ver con claridad la medida y la relación existente entre el riesgo inherente, la efectividad de los controles y el riesgo residual. Adicionalmente el estudiante conocerá herramientas y metodologías de monitoreo que se pueden aplicar para evaluar los diferentes modelos de prevención del riesgo LA/FT/FPADM, que existen en Colombia por sector, que le permitan apreciar el comportamiento global del riesgo de LA/FT/FPADM, evaluar su efectividad y dinamismo.
dc.format.extent129 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3734
dc.language.isospa
dc.publisherCorporación Universitaria Remington
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.subjectPlan de estudiosspa
dc.subjectMódulospa
dc.subject.lembPlan de estudios
dc.subject.lembCurrículo
dc.titleMódulo : Gestión integral de riesgos IIspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042
dc.type.localDocumento de trabajo
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/WP
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Módulos : Especialización en Cumplimiento Anti lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo : Nivel 02