Browsing by Author "Riascos Prado, Marilin"

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    Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, en la IPS Indígena de Carlosama, para el año 2023
    (Corporación Universitaria Remington, 2023) Riascos Prado, Marilin; Taimal López, Juan Carlos; Estrada Rodríguez, Diego Artemio
    El propósito de este estudio se basa en contextualizar el Sistema de Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), en la IPS Indígena del municipio de Carlosama, Nariño, ya que el lavado de activos es un problema de orden social, buscando dar apariencia de legalidad a ingresos legítimos de actividades. ilegales. El SARLAFT, es una herramienta que se utiliza para mitigar o prevenir posibles actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. Incluye, además el establecimiento de una serie de controles y advertir gracias, diseñados para evitar que las empresas corran el riesgo de ser utilizadas para legalizar activos de actividades delictivas. (Molina y Segura, 2021, p, 6.) De acuerdo con lo mencionado, actualmente en el sector salud se han identificado diferentes casos en los que se relacionan situaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo, a lo que la Superintendencia Nacional de Salud responde con la expedición de una norma que obliga a los agentes del sistema general de seguridad social de salud SGSSS, reportar información financiera de todos los movimientos que haga el sector y así mitigar la materialización de acciones delictivas como: la extorsión, los carteles de medicamentos, el lavado de activos. (Molina y Segura, 2021, p. 6)