Browsing by Author "Lizcano Portilla, Marleni"

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    Análisis de lo que conlleva la falsificación de La Moneda y papel Moneda en Colombia
    (Corporación Universitaria Remington, 2024) Jaimes Muñoz, Martha Yomara; Lizcano Portilla, Marleni; Herreño Castellanos, Denisse
    El papel moneda ha evolucionado a lo largo de la historia, pasando de ser un medio de intercambio basado en materiales como el papel y el metal a ser principalmente digital en la actualidad. En el país, la emisión de billetes y monedas ha estado a cargo del Banco de la República, entidad encargada de garantizar la estabilidad monetaria y financiera. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el papel moneda ha sido objeto de diversos delitos financieros a nivel Nacional e Internacional. Estos delitos incluyen la falsificación de billetes, lavado de dinero, financiación del terrorismo, evasión de impuestos y corrupción, entre otros. La falsificación de billetes ha sido uno de los delitos más recurrentes, con bandas criminales dedicadas a la producción y distribución de dinero falso en el país. El lavado de dinero también ha sido un problema significativo, con redes criminales que utilizan el papel moneda para ocultar fondos ilícitos y dar apariencia de legalidad a sus actividades. Además, la corrupción en el sistema financiero y la manipulación de billetes para evadir impuestos han sido prácticas que han afectado la integridad del sistema monetario. Para hacer frente a estos delitos financieros relacionados con el papel moneda, las autoridades colombianas han implementado medidas de seguridad en los billetes, como hologramas, marcas de agua y tintas especiales, con el fin de dificultar la falsificación. Además, se han establecido leyes y regulaciones para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros, así como se han fortalecido los controles y la supervisión en el sistema financiero para prevenir y detectar estas prácticas ilegales. Es así que la evolución del papel moneda ha estado marcada por avances tecnológicos y medidas de seguridad para prevenir la falsificación, pero a su vez ha sido objeto de diversos delitos financieros que han representado un desafío para las autoridades y sus medios de control.