Atribución-No Comercial-Sin Derivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Carreño Alvaran, María LeaniCastro Valencia, Ery MabelObregón, Vanessa Alejandra2025-01-242025-01-242023https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/5939El lavado de activos y la financiación del terrorismo representa grandes riesgos para la estabilidad legal y financiera de las empresas colombianas en la actualidad, ello conlleva que día a día se busque profesionales capases de dar apoyo en el desarrollo y gestión que evite incurrir en la financiación del terrorismo y lavado de activos; algunas de las herramientas y/o sistema que ayudan y permiten la prevención en la actualidad como es: SARLAF y SAGRILAFT entre otros, son herramientas fundamentales que permiten identificar los riesgos, establecer políticas y procedimientos, conocer al cliente, están siempre abiertos a la capacitación y sensibilización de profesionales, empresas y cualquier persona en general que desee hacer parte del Sistema administrativo antilavado de activos y Financiación del terrorismo en Colombia.21 p.application/pdfspaDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024Lavado de activosFinanciaciónTerrorismoSistema de control y Gestión del Riesgo de LA/FTTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Lavado de dineroRiesgo (Finanzas)Evaluación de riesgos