Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Estrada Rodríguez, Diego ArtemioLopera Monsalve, Lina María2024-06-172024-06-172024https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3340La presente monografía se realizó con el fin de proponer el Sistema de administración del Riesgo de Lavado de Activos y financiación del Terrorismo en la empresa INVERSIONES DAVIDI SAS de la Ciudad de Medellín detallando los principales pasos a seguir para tal desarrollo. En esta se resalta la importancia de ese sistema aun cuando no se les haya requerido legalmente con miras a que en el momento en que sea obligación contar con el sistema, este ya se haya implementado dentro de la empresa. Se propone mediante la utilización de las matrices EFI-EFE- y DOFA el análisis de las fortalezas oportunidades, debilidades, y amenazas y su correlación para hallar los riesgos que puede llegar a tener la empresa dentro del sector inmobiliario.40 p.application/pdfspaDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024SARLAFTSector inmobiliarioEmpresa privadaTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2TerrorísmoLavado de dineroBienes raíces