Elaboración de un diagnóstico del Sistema de administración de riesgos en el lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos L.A/F. T, en el supermercado GRANOS DISTRISER para el año 2023 en la ciudad de Ipiales

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Estrada Rodríguez, Diego ArtemioBacca Madroñero, Gloria EbelsiFigueroa Quiñones, Jesús Cristóbal2024-06-172024-06-172023https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3338Es insustituible departir que mediante el proceso se tuvo en cuenta una estructura conveniente y organizada, partiendo del planteamiento del problema, aquí se hizo necesaria la información actual de cómo se encuentra el supermercado, posterior a ello, particularizar la importancia, utilidad, novedad y trascendencia. De igual forma, fue útil la información teórica referente al SARLAFT, tomando el aporte más sustancial al proyecto, al igual que los instrumentos de análisis como las matrices más convenientes a la actividad que desempeña el régimen, seguido de una serie de resultados eficaz para la toma de decisiones y seguimiento constante.51 p.application/pdfspaDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024SARLAFTSupermercadoLavado de activos y financiamiento del terrorismoAdministración del riesgoPrevenciónCumplimiento normativoPolíticas y procedimientoElaboración de un diagnóstico del Sistema de administración de riesgos en el lavado de activos y financiación del terrorismo, para mitigar los riesgos L.A/F. T, en el supermercado GRANOS DISTRISER para el año 2023 en la ciudad de IpialesTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2TerrorísmoLavado de dineroSupermercados