Propuesta de un sistema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el Centro Hospital Guitarrilla E.S.E con el fin de prevenir y controlar los riesgos de LA/FT, para el año 2023

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Estrada Rodríguez, Diego ArtemioLeitón Melo, Gina MarcelaBenítez Loza, Deivid Antonio2024-06-042024-06-042023https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3285Esta investigación hace referencia a un estudio donde se propone nuevamente la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), por medio de esta investigación se aplicara una estructura acorde al cumplimiento de las acciones para prevenir y controlar el lavado de activos mediante etapas, elementos, políticas, leyes , matrices y demás pasos para una implementación clara y sobre todo que la conozca todo el talento humano para formular estrategias de mejora según los factores de riesgos que presenten.62 p.application/pdfspaDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024Lavado de activosFinanciación del terrorismoHospitalE.S.ESistema de gestión de riesgosPropuesta de un sistema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el Centro Hospital Guitarrilla E.S.E con el fin de prevenir y controlar los riesgos de LA/FT, para el año 2023Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Lavado de dineroTerrorismoRiesgo (Finanzas)