Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Estrada Rodríguez, Diego ArtemioLópez Bolaños, Ayde LilianaOcaña Velasco, Edwin Felipe2024-06-142024-06-142023https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3324Este ensayo examina la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en el fondo de empleados FONAHORRAR. A través de un análisis detallado, se proponen recomendaciones estratégicas para la implementación efectiva de programas de formación para los empleados pertenecientes al fondo, de modo que esto contribuya a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). Este ensayo, busca encontrar en medio de la documentación existente en FONAHORRAR aquellas fallas que puedan significar dificultades en la prevención de LA/FT. Para esto se hizo un riguroso análisis basado en matrices que permite indagar los posibles riesgos y métodos cualitativos que nos permitirán tanto identificar dichas fallas como proponer las mejores y más adecuadas soluciones ante ellas.57 p.application/pdfspaDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024SARLAFTLavado de activosFinanciación del terrorismoRiesgosCapacitaciónTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2TerrorísmoLavado de dineroContabilidad