Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Arroyave López, Martha CeciliaDaza Chaparro, Neyder YesidZambrano Velázquez, Yolanda Amparo2025-12-022025-12-022025https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/8829El sector comercial del departamento de Boyacá puede ser afectado y está altamente expuesto al delito de lavado de activos. En este trabajo se analizaron las estrategias en el departamento de Boyacá para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). Ante la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en un contexto económico regional vulnerable a estas prácticas ilícitas. La investigación se desarrolló bajo un enfoque descriptivo y cualitativo, utilizando revisión documental e investigaciones. Los resultados evidencian que las estrategias más efectivas son la capacitación continua, la adopción de sistemas de gestión de riesgo basados en la normatividad nacional y la cooperación interinstitucional con distintos órganos de vigilancia, control y seguridad ciudadana. Asimismo, se resalta la importancia de la cultura de cumplimiento y la transparencia empresarial como pilares fundamentales para la sostenibilidad del comercio legal. Finalmente, se concluye que la implementación de políticas de prevención articuladas entre el sector público y privado contribuye significativamente a mitigar el riesgo de LA/FT en la región.15 p.application/pdfspaDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2025Lavado de activosFinanciación de terrorismoGAFIRelaciones comercialesEstados financierosTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Lavado de dineroCorrupciónEvaluación de riesgos