Facultad Ciencias Contables2024-08-012024-08-012020https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3731Las empresas deben identificar, evaluar y entender los riesgos de LA/F a que se enfrentan, deben tomar acciones incluyendo la designación de una autoridad para coordinar y evaluar los riesgos a que se encuentran expuestas y a aplicar recursos que mitiguen efectivamente los riesgos, a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar LA/FT sean proporcionales a los riegos identificados. El presente curso tiene como objeto dar a conocer el roll del oficial de cumplimiento, quien debe ser nombrado en las organizaciones y que medidas deben de adoptar para controlar los riesgos que constantemente se encuentran expuestas y su debida diligencia.207 p.application/pdfspaPlan de estudiosMódulohttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042Plan de estudiosCurrículo