Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Carreño Alvaran, María LeaniCaicedo Figueroa, Ana MaríaLópez Ramírez, Jessica Alejandra2024-07-182024-07-182023https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/3628La debida diligencia es un proceso fundamental en todas las entidades financieras ya que minimiza el riesgo de involucrarse en temas relacionados con el lavado de activos o financiación del terrorismo, dentro de este proceso está la oportuna revisión y verificación de las listas restrictivas de todas las personas naturales y/o jurídicas con las cuales se pretenda tener relaciones comerciales o prestacionales, de esta manera se garantiza que la entidad realiza actividades legales y genera confianza, por el contrario el no realizar este proceso puede traer graves consecuencias a la entidad en diferentes ámbitos como legal, operacional, económico y perdida de reputación. Por lo anterior es fundamental la función ejercida por el Oficial de Cumplimiento quien debe supervisar y asegurarse que todas las actividades internas y externas de la entidad cumplan con los requisitos legales.17 p.application/pdfspaDerechos Reservados - Corporación Universitaria Remington, 2024Debida diligenciaLavado de activosFinanciación de terrorismoListas restrictivasOficial de cumplimientoTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Lavado de dineroTerrorísmoPersonas naturales